Une fraude de 1,2 million de kwachas révélée en Zambie
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après News Diggers
Image d’illustration · cottonbro studio · Pexels · Licence PexelsLe Centre zambien de renseignement financier a mis au jour une fraude présumée de 1,2 million de kwachas dans un programme d’équipement scolaire public. Une entreprise récemment créée aurait reçu le contrat puis retiré l’intégralité des fonds, tandis que deux fonctionnaires auraient perçu 10 % du marché, selon son rapport sur le blanchiment.
Le Centre zambien de renseignement financier (FIC) a révélé une fraude présumée de 1,2 million de kwachas dans l’attribution d’un marché public destiné à un programme scolaire. Une entité créée en 2025, dirigée par deux employés d’un établissement financier, a obtenu le contrat malgré son non-respect des exigences de passation des marchés, puis a retiré en espèces la totalité du montant dans les trois jours, selon le 11e rapport du FIC sur les tendances du blanchiment d’argent.
Deux fonctionnaires siégeant au comité d’attribution ont reçu des virements équivalant à 10 % de la valeur du contrat, ce qui fait soupçonner le versement de commissions occultes, d’après le FIC. L’organisme poursuit ses investigations sur l’entreprise bénéficiaire et les personnes impliquées.
