Un Sénégalais de Dallas poursuivi aux États-Unis pour une fraude visant 373 millions de dollars
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après Dakaractu
La justice américaine poursuit Muhamed Dièye, Sénégalais de 35 ans établi à Dallas, et treize autres personnes pour fraude bancaire et usurpation d'identité, selon un dossier de 39 pages cité par Les Échos. Un fichier de l'enquête recense près de 3 000 identités dont les comptes totalisent plus de 373 millions de dollars d'avoirs, pour des faits situés entre juillet 2023 et novembre 2024.
La justice américaine poursuit Muhamed Dièye, Sénégalais de 35 ans établi à Dallas, et treize autres personnes dans une affaire présumée de fraude bancaire et d'usurpation d'identité, rapporte Dakaractu citant Les Échos. L'accusation le présente comme l'un des principaux organisateurs des opérations, décrites dans un dossier de trente-neuf pages.
Un fichier associé à l'enquête rassemble les renseignements personnels et financiers de près de 3 000 personnes, dont les comptes totalisent plus de 373 millions de dollars d'avoirs, selon Les Échos. Ce montant correspond aux avoirs recensés et non à une somme intégralement dérobée. L'acte d'accusation évoque l'exploitation présumée des identités d'au moins 75 personnes, dont les comptes représentaient environ 11 millions de dollars. Les faits examinés se situent principalement entre juillet 2023 et novembre 2024, dans plusieurs États américains.
Le parquet décrit une répartition des tâches entre collecte de renseignements, fourniture de faux documents et réalisation d'opérations financières, et soupçonne l'intervention d'employés de banques et de sociétés de télécommunications. Muhamed Dièye est notamment chargé de la sélection des cibles et des échanges avec les autres participants.
