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La Zambie enquête sur un réseau de blanchiment de 222 millions de kwachas

Par , d’après News Diggers

Enquêteurs examinent des pièces et prennent des notes — photo d’illustration (banque d’images)Image d’illustration · RDNE Stock project · Pexels · Licence Pexels

Le Centre zambien de renseignement financier enquête sur un réseau présumé de blanchiment transfrontalier, après avoir repéré plus de 222 millions de kwachas et 5,7 millions de dollars reçus par une entreprise en trois mois. Son rapport annuel sur les tendances du blanchiment décrit des sociétés aux activités diverses qui auraient servi à faire circuler des fonds entre pays, selon le Centre.

Le Centre zambien de renseignement financier (FIC) enquête sur un réseau présumé de blanchiment transfrontalier ayant fait transiter plus de 222 millions de kwachas et 5,7 millions de dollars en trois mois, selon son 11e rapport sur les tendances du blanchiment d’argent. Les fonds ont été reçus par une société enregistrée pour fournir des services d’appui aux entreprises, à travers plusieurs sociétés de paiement.

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