Les banques concentrent 92 % des signalements suspects au Nigeria
Les banques ont représenté 92 % des signalements d’opérations suspectes transmis en 2025 à l’unité nigériane de renseignement financier. Cette concentration illustre leur poids dans le dispositif national de détection de la criminalité financière, selon le quotidien nigérian Punch.
Les banques ont représenté 92 % des signalements de transactions suspectes transmis en 2025 à l’Unité nigériane de renseignement financier (NFIU), selon le rapport annuel 2025 de l’agence. Au total, les banques, les entreprises de technologie financière et les autres entités déclarantes ont envoyé 42 082 rapports de transactions suspectes.
La NFIU a également enregistré 41 716 214 rapports de transactions en espèces et 10 513 rapports d’activités suspectes durant la même période. L’agence indique que ce dispositif couvre notamment les opérations dépassant certains seuils et les transactions jugées suspectes, dans un contexte de surveillance réglementaire accrue du système financier nigérian.
Lire l’article original sur Punch Newspapers - Latest News →
Recevez l’Afrique chaque semaine
Une actualité pour chaque région du continent, dans un e-mail gratuit.