Le Mozambique veut rester hors de la liste grise financière
Le parquet général mozambicain appelle à maintenir les mesures ayant permis au pays de sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Il avertit que la criminalité organisée exploite rapidement les évolutions législatives, les technologies et des montages d’entreprises complexes, selon un communiqué publié mercredi.
Le Mozambique veut maintenir sa sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), qui place sous surveillance renforcée les pays présentant des lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le parquet général mozambicain (PGR) a appelé à poursuivre l’application des recommandations ayant permis au pays de quitter cette liste, selon le procureur général adjoint Taibo Mucobora.
Les groupes criminels s’adaptent rapidement aux changements législatifs, utilisent les innovations technologiques et recourent à des structures d’entreprise complexes pour contourner les mécanismes de contrôle, a averti Taibo Mucobora mercredi à Maputo, lors de l’ouverture d’un séminaire consacré aux stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux.
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