Washington traque au Kenya des suspects de fraude aux aides étudiantes américaines
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après Capital FM et Tuko
Les États-Unis avertissent des Kényans soupçonnés d’avoir participé à une fraude aux aides étudiantes américaines que les enquêteurs les poursuivront, y compris à Nairobi. L’affaire a conduit à la récupération de 97,5 millions de shillings kényans en cryptomonnaies et à des poursuites contre cinq personnes, rapporte Capital FM. Tuko précise que le réseau reposait sur de faux étudiants et des identités américaines volées, et que les pertes confirmées dépassent 32 millions de dollars.
Les cinq personnes inculpées comprennent plusieurs ressortissants kényans, selon Tuko. Le ministère américain de la Justice affirme que le réseau créait de faux étudiants inscrits dans de vrais établissements à l’aide d’identités américaines volées, puis détournait leurs aides financières vers des comptes contrôlés par des complices à l’étranger.
Dans le Nebraska, Francis Mogambi, citoyen kényan, a été inculpé de dix chefs d’accusation après une décision d’un grand jury le 19 octobre. Les documents judiciaires lui reprochent d’avoir conservé 30 % des sommes fraudées et d’avoir transféré le reste à des associés au Kenya. Il aurait également dit à une personne qu’il tentait de recruter gagner 2 000 dollars par semaine grâce au système. Mogambi était entré aux États-Unis en mai 2024 après avoir gagné à la loterie des visas de diversité.
Une inculpation distincte en Virginie vise un autre ressortissant kényan, soupçonné d’avoir reçu plus de 700 versements frauduleux d’aides étudiantes, pour environ 1,44 million de dollars, puis transféré au moins 1,3 million vers des comptes aux États-Unis et au Kenya. Au New Jersey, trois personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête sur un détournement présumé de plus d’un million de dollars entre mars 2021 et janvier 2026. Deux complices basés au Kenya font encore l’objet d’une enquête.
Le FBI estime les pertes confirmées à plus de 32 millions de dollars et examine 830 840 comptes potentiellement frauduleux associés à près de 130 millions de dollars. Les pertes totales pourraient dépasser 200 millions de dollars, et plus de 40 enquêtes sont en cours dans 26 bureaux du FBI. Les services kényans d’enquête criminelle et de recouvrement des avoirs ainsi que le parquet kényan participent aux investigations, rapporte Tuko.
