Nigeria : un homme d’affaires arrêté pour une fraude présumée de 120 millions de dollars à Abuja

Selon une source proche de l’enquête citée par Punch, les fonds auraient été versés entre 2007 et 2015 pour financer des projets d’exploration minière et d’électricité qui n’auraient jamais été réalisés. Les enquêteurs examinent également des transferts de plusieurs milliards de nairas vers des entreprises et des personnes liées à Ezuma, dont ses enfants. Les soupçons portent notamment sur une fraude aux frais anticipés, un détournement de fonds et du blanchiment d’argent.

L’enquête concerne aussi d’anciennes activités d’Ezuma au Nigeria et en Ukraine. Une source citée par Punch affirme qu’au milieu des années 2000, il aurait pris le contrôle de l’usine sidérurgique Jos Steel Rolling Mill, dans l’État du Plateau, après avoir convaincu deux hommes d’affaires ukrainiens de financer sa privatisation, puis l’aurait dépouillée de ses actifs et abandonnée avec des centaines d’employés impayés. Il est également accusé d’avoir blessé par balle un partenaire commercial en Ukraine le 28 avril 2008 avant de rentrer au Nigeria.

Cette arrestation intervient dans un contexte de demandes adressées à l’EFCC pour qu’elle fasse avancer des enquêtes sur des responsables politiques, notamment par HURIWA, le 9 octobre (les enquêtes sur Okowa et Bello). Le 18 octobre, trois hommes avaient été écroués dans une autre affaire de fraude présumée portant sur 18,2 millions de nairas (l’affaire des 18,2 millions de nairas).