Kenya : un ancien employé poursuivi pour 89,5 millions de shillings
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après Citizen
Bernard Kariuki Ngugi, ancien responsable du contrôle du crédit dans une compagnie d’assurances, est poursuivi au Kenya pour le détournement présumé de 89,5 millions de shillings. Il nie les accusations de vol, blanchiment et infractions associées, et a été libéré sous caution avant une audience le 10 novembre, rapporte Citizen.
Bernard Kariuki Ngugi, ancien responsable du contrôle du crédit dans une compagnie d’assurance kényane, a été inculpé vendredi 23 octobre à Nairobi pour le détournement présumé de 89,579 millions de shillings (environ 620 000 euros). Il nie les accusations de vol par un employé, blanchiment d’argent et infractions connexes, selon la Direction des enquêtes criminelles (DCI) du Kenya.
Les enquêteurs de l’unité chargée des fraudes bancaires soupçonnent Ngugi d’avoir utilisé son accès aux systèmes financiers de l’assureur entre 2018 et novembre 2025 pour intégrer trois entreprises dans la chaîne de paiements. Auris General Merchants Ltd aurait reçu 35,27 millions de shillings, Donbitz Global Limited 32,68 millions et Pedram Global Limited 21,63 millions, d’après la DCI.
La DCI affirme que ces sociétés n’avaient aucune relation commerciale légitime avec l’assureur et que des retraits et transferts ultérieurs auraient servi à dissimuler l’origine des fonds. Le dossier a été transmis au parquet kényan, qui a approuvé les poursuites. Ngugi a été libéré sous caution de 2 millions de shillings, ou contre une garantie en espèces de 800 000 shillings. L’affaire sera examinée le 10 novembre pour fixer les orientations du procès.
Cette inculpation intervient après l’arrestation à Nairobi d’un suspect dans une affaire distincte de cybervol de 96 millions de shillings, annoncée le 1er octobre. Le Kenya a également annoncé le 23 octobre la récupération de 12,57 millions de shillings versés illégalement.
