Ecsponent : l’Eswatini traque des fonds déplacés en Afrique du Sud
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après Times of Eswatini
La Banque centrale d’Eswatini finance des démarches juridiques et médico-légales pour récupérer les fonds perdus par les investisseurs d’Ecsponent, notamment en Afrique du Sud. Une enquête élargie à l’Afrique du Sud, au Botswana et à d’autres pays pourrait coûter entre 6 et 8 millions de lilangeni et durer jusqu’à douze mois, selon un rapport présenté au comité financier du Parlement.
La Banque centrale d’Eswatini (CBE) finance des démarches judiciaires, des analyses médico-légales et la recherche d’actifs pour récupérer les fonds perdus par les investisseurs d’Ecsponent. L’enquête se concentre désormais sur des avoirs qui auraient été transférés en Afrique du Sud, selon un rapport de l’équipe de recouvrement d’Ecsponent présentée à la commission des Finances de l’Assemblée par la CBE.
La banque a notamment pris en charge les honoraires d’un avocat Senior Counsel au Western Cape, ainsi que ceux d’experts ayant travaillé avec l’unité sud-africaine de confiscation des avoirs. Un cabinet sud-africain spécialisé mène parallèlement une analyse des flux financiers et une opération de traçage des actifs. L’équipe est présidée par Sydney Jele.
Synthèse réalisée avec l’aide d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité éditoriale d’AFREEQUE.
